茂名赛格特酒店装修诈骗案(茂名赛格特酒店装修诈骗案)

茂名赛格特酒店位于茂名市人民南路128号,地处市区最繁华地段,酒店主楼19层,物业属于茂名市房地产发展总公司和茂名银夏置业股份有限公司。由成本荣(企业法人)和陈标(股东)承包经营,该酒店最后装修日期为2005年。

起因

2010年11月份,茂名赛格特酒店老板成本荣与股东陈标策划了一个大型诈骗计划,制造一份《茂名市茂名赛格特大酒店装饰工程概况》,通过社会宣传及网上发布,概况称赛格特大酒店装修工程计划总投资七千多万,由原来的三星级改造为四星级酒店,此项工程向社会各界公开招标,模式是内部议标择中选优。并在赛格特大酒店六楼成设立了装修工程项目指挥部,由刘文华(假名)担任工程项目总经理实施诈骗。其他参与诈骗人员:徐辉、廖建辉、杨维民、李德民、殷军民、王伟、黄政、周辉波等人。此项诈骗计划从酒店装修设施的残旧到招标文件制作等一切都仿造得十分逼真,几乎所有人都会上当。通过他们的大量宣传,随之而来有很多人加入了介绍工程项目涝取好处费的行列中,他们的中介收取介绍费为工程总金额的5%到7%不等,他们首先通过介绍人把前来投标人带到赛格特大酒店实地考察,看到赛格特大酒店原有的装修设施确实已残旧,然后再带投标人引见酒店工程负责人刘文华及成本荣、陈标,经过洽谈,取得投标人信任后,他们便开始向投标人索取各项费用:一、资料费五千到八千;二、投标保证金五万;三、工程履约金按工程总造价10%收取约100万至180万不等;四、标书制作花费四万八千到十一万不等;五、好处费十万到五十万不等;六、烟酒礼品费二万到五万;应酬费二万到八万。

发展

警方频接同类报案2011年5月中旬,河南省商丘市某建筑安装工程有限公司南宁分公司代表凌某向茂南公安经侦大队报案称:茂名市赛格特大酒店总经理成某荣、副总经理陈某等人,以招标该酒店的装饰装修工程项目为名,诈骗该公司现金30.5万元。随后,湖南省望城县某建设有限公司谭某也报案,称其公司被成某荣一伙骗走现金100万元;河南省某建设集团广州办事处的洪某报案称,被成某荣一伙骗走现金130万元。之后,又陆续有18家受骗公司前来报案,涉案总金额达385万多元。接报后,茂南公安经侦大队迅速介入展开侦查。迅速打掉重大犯罪团伙该案所涉团伙以酒店重新装修为由,实施合同诈骗,且诈骗金额巨大,涉及到11个省市区,社会影响较大。经大量艰苦的侦破工作,6月14日,警方在茂名市区将涉案疑犯成某荣、陈某2人抓获,在其位于赛格特大酒店19楼办公室内缴获了诈骗资料一大批。6月16日下午,警方又在赛格特酒店6楼办公室将团伙成员刘某秋、程某爱、于某高等3人抓获。至此,该重大犯罪团伙被一举打掉。其中2家装修公司被骗逾100万元。

该诈骗犯罪团伙案情涉及到广东、广西、湖南、江西、河南、湖北、海南、福建、上海、河北、江苏等11个省市区,21家装修公司上当受骗,造成这些公司经济损失较大。

经审查,被抓获的这5名犯罪团伙成员分别为成某荣(男,37岁,茂名市区人),陈某(男,44岁,茂名市区人),于某高(男,52岁,湖南省南县人),刘某秋(男,47岁,湖南省南县人),程某爱(男,50岁,湖南省华容县人)。

这一伙人勾结成团伙,于同年4月初至案发期间,假冒茂名市某房地产发展总公司租赁合同,以赛格特大酒店装饰装修工程分3个标段进行招标为由,骗取了湖南省长沙市某建筑安装工程公司等21家装修公司先后来到茂名赛格特酒店投标,趁机骗走了这21家装修公司工程款共计385万元。其中有2间装修公司被骗超过100万元。该团伙对先后诈骗作案21宗的犯罪事实供认不讳。

由于酒店方面没有集中公开投标,而采用内部议标方式,投标人相互之间不会见面,所有前来投标的人都让中标。被骗的受害单位遍布全国各地,据警方透露被骗单位共有21家,当时掌握到被骗并报案的受害单位已有十多家,名单如下:

江西省宝龙建筑工程有限公司被骗损失总金额:1270000元;

河南华盛建设集团有限公司被骗损失总金额:958000元;

琼海企远设计工程有限公司被骗损失总金额:1269400元;

长沙建筑安装工程公司被骗损失总金额:308000元;

商丘国基建筑安装工程公司被骗损失总金额:490000元;

福建富林建设工程有限公司被骗损失总金额:408000元;

广州铭轩建筑装饰工程公司被骗损失总金额:139000元;

海南省第五建筑工程公司被骗损失总金额:264500元;

湖南望城建设(集团)有限公司被骗损失总金额:236000元;

湖南禹班建设集团有限公司佛山分公司被骗损失总金额:410000元;

广州中山天工创建有限公司被骗损失总金额:358000元;

广东省建设集团工程有限公司被骗损失总金额:378000元;

湖南永州建设有限公司被骗损失总金额:336000元.

政府反应

案发后,市和茂南区两级公安机关高度重视,市委常委、政法委书记、市公安局局长何成华听取了案件情况汇报,指示“速战速决,将这一重大犯罪团伙一举打掉,确保正常的经济秩序”。

按照上级指示,茂南区委常委、公安分局局长李晓强坐镇指挥,有关领导带领侦查员冒酷暑,加班加点展开侦查。经过一番努力,终于摸清了有关案情,并在市区布控展开缉捕行动。

6月14日下午,该局经济犯罪侦查大队侦查员在市区将涉案疑犯成某荣、陈某两人抓获,并在赛格特大酒店19楼办公室内缴获了诈骗资料一大批。该大队侦查员乘胜追击,于6月16日下午,在赛格特酒店6楼办公室将团伙成员刘某秋、程某爱、于某高等3人抓获。至此,该重大犯罪团伙被一举打掉。

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